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シンガポールでマネーロンダリングと詐欺を指揮した疑いのある組織首謀者が逮捕・起訴
シンガポールで、マネーロンダリングや詐欺を指揮したとされる組織首謀者が9月23日に起訴されました。
容疑者の概要
マレーシア出身の27歳、チン・ホック・カーン（通称「ダ・シャン」）は、政府職員になりすます詐欺や現金・金品の回収に関与したとされています。
捜査内容
警察は、3月から6月にかけてシンガポール在住の個人から現金や金品を回収し、犯罪利益として扱っていたと指摘しています。また、同氏はマレーシア人ランナーを複数回招集し、ATMでの現金引き出しや金品の受け取りを指示したとされています。警察は、彼が少なくとも50万シンガポールドル相当の不正資金を洗浄したとみています。
逮捕と今後の手続き
9月22日にマレーシアで逮捕され、同日シンガポール警察へ引き渡されました。9月23日に中央警察署で拘留命令が出され、9月30日に再度審理が行われます。有罪判決の場合、最高10年の懲役または50万シンガポールドルの罰金、あるいは両方が科せられます。